Контроль валютних операцій: 200 перевірок та понад 58 млн грн штрафів

Протягом року ДПС провела близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют. За виявлені порушення донараховано понад 58 млн грн штрафів. 

Під час перевірок виявили 20 фактів незаконної роботи – без державної реєстрації як суб’єктів господарювання. 

Зокрема, фахівці ДПС проаналізували інформацію на інтернет-ресурсах та у соцмережах і виявили розгалужену мережу цілодобових обмінників. 

Вони працювали без: 

– належної державної реєстрації; 

– ліцензії Національного банку України; 

– сплати податків; 

– застосування РРО/ПРРО. 

Завдяки скоординованій роботі територіальних органів ДПС протягом трьох тижнів діяльність цієї мережі припинено. Наразі пункти не працюють. 

Податківці моніторять активність мережі і надалі. У разі виявлення нових фактів незаконної діяльності проводитимуться відповідні заходи. 

Якщо вам відомі факти  незаконної господарської діяльності повідомте ДПС через інформаційний сервіс TAX Control.